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江苏九鼎新材料股份有限公-─u乐娱乐城-司公告(系列
来源: 优乐国际娱乐城|优乐娱乐城|u乐国际娱乐|u乐娱乐城 | 发布时间:2017-01-01 20:18 | 浏览次数:
江苏九鼎新材料股份有限公-─u乐娱乐城-司公告(系列

江苏九鼎新材料股份有限公司

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、董事意见。

联系人:任正勇电话:传真:

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

2016年12月23日

1、投票代码:“362201”,投票简称为“九鼎投票”。

3、第八届监事会第七次临时会议决议。

(2)我们一致同意公司延期实施公司第一期员工持股计划,并提交股东大会审议。

(1)截止2016年12月30日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

江苏九鼎新材料股份有限公司

一、临时提案

特此公告

附件一:参加网络投票的具体操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月4日下午3:00,结束时间为2017年1月5日下午3:00。

2、第八届董事会第十八次临时会议决议;

2、登记方式:

1、第八届董事会第十七次临时会议决议;

注:请股东将表决议意见用“”填在对应的空格内。

6、现场会议召开地点:江苏省如皋市中山东1号公司三楼会议室

3、会议召开的、合规性:本次会议审议的议案经公司第八届董事会第十七次临时会议、第八届董事会第十八次临时会议以及第八届监事会第七次临时会议审议通过后提交,程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的。

公司本次对员工持股计划的延期符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及公司《员工持股计划管理办法》中的相关,不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响,也不会对公司的财务状况和经营产生影响。

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月20日召开的公司第八届董事会第十一次临时会议、于2016年7月8日召开的公司2016年度第三次临时股东大会,审议通过了《关于及其摘要的议案》。于2016年9月27日召开的公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于调整〈公司第一期员工持股计划〉及其摘要的议案》,对《公司第一期员工持股计划》(以下简称“员工持股计划”)进行了调整。

(3)本公司聘请的律师。

2017年第一次临时股东大会授权委托书

本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

关于增加2017年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知

5、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(1)议案设置。

证券代码:002201证券简称:九鼎新材公告编号:2016-87

2016年12月23日,公司控股股东江苏九鼎集团有限公司(持有公司股份数量:119,811,070股,持股比例:46.85%)书面提交了《关于提请增加2017年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议在2017年1月5日召开的公司2017年第一次临时股东大会增加审议议案:《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》。

2、关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案。(本议案经2016年12月23日召开的第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第七次临时会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网()上的相关公告。)

公司董事发表意见如下:

六、其他事项

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年1月4日15:00至2017年1月5日15:00期间的任意时间。

七、其他事项

截至本公告日,江苏九鼎集团有限公司持有公司股数:119,811,070股,占公司总股本的比例超过3%。董事会认为:该提案人的身份符合有关;其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的及股东大会职权范围;提案程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关,公司董事会同意将上述临时提案提交公2017年第一次临时股东大会。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务(2016年4月修订)》的办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。

1、关于与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案;(本议案经2016年12月16日召开的第八届董事会第十七次临时会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网()上的相关公告。)

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

五、备查文件

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

参加网络投票的具体操作流程

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

三、董事意见

附件二:授权委托书

1、股东大会届次:2017年第一次临时股东大会

网络投票时间:2017年1月4日~2017年1月5日

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

附件二:

1、登记时间:2017年1月3日、4日(上午8:30—11:00,下午1:30—5:00)。

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

江苏九鼎新材料股份有限公司

(1)公司拟延期实施第一期员工持股计划,有利于公司员工持股计划的持续、有效、顺利推进,且公司的关联董事回避了表决,交易公平,表决程序有效,不存在损害公司、员工及中小股东利益的情况。

搜狐不良信息举报邮箱:

一、网络投票的程序

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

四、出席现场会议登记办法

五、参加网络投票的具体操作流程

1、出席会议的股东(或委托代理人)请携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场;食宿、交通费用自理;

联系地址:江苏省如皋市中山东1号江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部

四、监事会意见

本次股东大会除增加上述临时议案外,公司于2016年12月17日刊登的原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变,2017年第一次临时股东大会的具体补充通知如下:

本次股东大会议案均为非累积投票议案,直接填报表决意见,同意、反对、弃权;

二、本次延期对公司的影响

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(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

1、第八届董事会第十八次临时会议决议;

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次临时会议于2016年12月16日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》,定于2017年1月5日上午9:30在公司三楼会议室召开2017年第一次临时股东大会。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4、会议召开的日期、时间:

1、投票时间:2017年1月5日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

公司于2016年7月8日召开的2016年度第三次临时股东大会审议通过《员工持股计划》,根据《中小企业板信息披露业务备忘录第7号》的要求,上市公司应当在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内,完成标的股票的购买。在股东大会审议《员工持股计划》后,中国证监会发布了《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行》(以下简称“暂行”),公司已签订的《光证资管浦发众享添利九鼎新材1号集合资产管理计划管理合同》的不符合《暂行》的相关,故公司于2016年9月27日召开第八届董事会第十三次临时会议,对本次员工持股计划进行了调整,调整后又因2016年10月为定期报告的窗口期,不能实施员工持股计划。故为持续、有效、顺利推进公司第一期员工持股计划,公司拟延期实施本次员工持股计划,即延期至2017年3月28日止。本次延期事项已经公司第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第七次临时会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过。

(2)法人股东由代表人出席会议的,需持营业执照复印件、代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡进行登记。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

现场会议时间:2017年1月5日上午9:30

2、第八届监事会第七次临时会议决议;

二、通过深交所交易系统投票的程序

关于延期实施公司第一期员工持股

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表(2)填报表决意见或选举票数。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

6、出席对象:

2、股东大会召集人:公司第八届董事会

3、登记(或)登记地点:江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部(江苏省如皋市中山东1号,邮编:226500,传真号码:)。

兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司),出席江苏九鼎新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下对下列议案表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

2、联系方式

2016年12月23日

二、2017年第一次临时股东大会的补充通知

特此公告

公司在实施员工持股计划期间,严格按照中国证券监督委员会《关于上市公司实行员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号》等法律法规的相关积极开展相关工作。延期实施第一期员工持股计划符合全体股东的利益,不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响,也不会对员工持股计划的方案产生影响,同意该议案提交公司股东大会审议通过后实施。

2、议案设置及意见表决。

一、延期原因

证券代码:002201证券简称:九鼎新材公告编号:2016-88

三、会议审议事项

附件一:

计划的公告

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